BOOKS
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取引推進＆マネロンチェック！ 窓口実務ハンドブック2026年5月7日発売予定-
著者名佐藤 由加利 著
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ぺージ数A5判 136頁
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ISBNISBN978-4-7668-2522-0
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発行日2026年5月25日
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価格
1,760 円（税込）
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概要 いま、営業店窓口では「取引推進」と「マネロン対策」の両立が求められています。
本書では、ＫＹＣを軸にお客さま理解を深めながら、提案と不審点の気づきを
両立するコツを、豊富な実践事例とともにわかりやすく解説します。
・窓口の役割をアップデート
・新規口座開設時のポイントがわかる
・豊富な事例でトークの引き出しが増える
金融機関窓口担当者必携！
感じのいい接遇のヒント、お教えします。
提案セールスも金融犯罪対策もできるトーク例と判断ポイントが満載！目次 PART１ 窓口の役割をアップデート
１ 金融機関の環境変化と窓口担当者の役割
１ 金融機関をめぐる環境変化とは？
２ 世帯取引とメイン化を意識した推進・相談体制を築こう
３ 窓口担当者が押さえておきたい４つの考え方
２ 近年のマネロン・金融犯罪対策と窓口対応
１ マネロン・金融犯罪対策とは
２ 窓口での接遇とマネロン・金融犯罪対策
３ ライフイベントに合わせた提案セールス
１ ライフイベントとは
２ お客さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供
４ ニーズ把握の仕方
１ 取引状況を調べよう
２ いま現在の情報を収集しよう
３ お客さまに興味を持とう
NOTE 窓口セールスがうまくいく！３つのエッセンス
Essence１ 押さえておきたい窓口セールスの３原則
Essence２ 窓口係は「事務担当者」から「セールス担当者」へ
Essence３ 相談したいと思われる店舗づくり
PART２ 新規口座開設の受付け
１ 新規顧客との接点づくり～感じのいい接遇のポイント～
２ 接遇と取引時確認のポイント（個人の場合）
１ 来店の御礼
２ 用件の確認
３ 過去の取引有無の確認
４ 取引時確認
５ FATCAの確認
６ 外国PEPsの確認
７ CRS届出書の提出
８ 反社会的勢力でないことの確認
９ キャッシュカード・インターネットバンキングの申込み
10 取引内容の確認等
11 御礼と見送り
３ 接遇と取引時確認のポイント（法人の場合）
１ 来店の御礼
２ 用件の確認
３ 過去の取引有無の確認
４ 必要書類の確認
５ 取引時確認
６ FATCAの確認
７ 外国PEPsの確認
８ CRS届出書の提出
９ 反社会的勢力でないことの確認
10 法人番号の届け出に関する確認
11 御礼と見送り
PART３ 取引推進＆マネロンチェック トーク例
［新規口座開設］
Case１ 給与振込口座（新卒内定者）の開設
Case２ 給与振込口座（Ｕターン転職）の開設
Case３ 子どもの仕送り用口座の開設
Case４ 新規の年金受取口座の開設
Case５ 年金受取口座の分割
Case６ キャッシュレス決済専用口座の開設
Case７ 学生のアルバイト代の受取口座の開設
Case８ メインバンク以外の２つ目の口座の開設
Case９ 相続預金専用の口座の開設
Case10 新設法人の新規口座の開設
［現金取引］
Case11 取引のない人の10万円を超えない振込み
Case12 取引のない人の10万円を超える振込み
Case13 取引のある人の200万円の振込み
Case14 定期預金を解約して現金を持ち帰りたいという引出し
Case15 法人の担当者から突然の現金の入金依頼 -