BOOKS
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AML対策を現場で強化 取引時確認の聞き方・話し方 [第2版]
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著者名宇佐美 豊 監修・著/村西 知子 著
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ぺージ数A5判 112頁
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ISBNISBN978-4-7668-2511-4
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発行日2024年12月15日
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価格
1,210 円(税込)
概要 法人口座の不正利用や詐欺被害など、
最新の事例を追加した待望の第2版!
✔ 取引時確認をやさしく理解
今、マネロン対策は営業店に必須の取組み。お客様と最初に接する窓口・渉外担当者が必ず理解し
ておきたい、取引時確認の重要性等の基礎知識を、やさしく解説します。
✔ 聞き方と話し方を事例でイメージ
営業店で日常起こり得る事例から「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントを明示したうえ
で基本的な考え方を整理。さらに、会話例で聞き方と話し方がイメージできます。
✔ 好感を与える話し方をマスター
利用者に対し、質問する、必要な情報の提供をお願いするなど厳格な確認が求められる取引時確
認。苦情を招かない言葉の選び方や表現の仕方など、スムーズにご協力いただける説明の仕方を指
南します。
「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントが事例でわかる
お客様に対する「聞きづらい」「断りづらい」「伝えづらい」を解消!目次 PART 1 取引時確認を理解しよう
1 マネー・ローンダリング対策の概要
1.マネー・ローンダリングとは
2.なぜマネロン対策を講じるのか
3.国際協調の重要性
4.金融機関に求められる役割
5.小規模な金融機関が狙われる傾向
6.マネロン対策の基本的な枠組み
7.マネロン対策のガイドライン
8.リスクベース・アプローチについて
9.三つの防衛線
10.営業店における気づき等
11.マネロン対策と反社会的勢力への対応との関係
2 疑わしい取引の届出
1.疑わしい取引の届出とは
2.ガイドラインと疑わしい取引
3.犯罪収益移転危険度調査書
4.疑わしい取引の確認方法等
5.疑わしい取引の参考事例
3 取引時確認
1.取引時確認とは
2.特定取引
3.確認記録
4.取引時確認済の顧客との取引
5.本人確認書類
6.法人口座について
7.実質的支配者
8.外国PEPs
PART 2 ケースでみる聞き方と話し方
Case 1 新規口座開設の目的の確認
Case 2 本人確認書類の取扱い
Case 3 自宅または勤務先から遠い場合
Case 4 キャッシュカードの取扱い
Case 5 孫名義の口座開設
Case 6 遠隔地の窓口での高額入金
Case 7 親の代理人として入院費の振込み
Case 8 給与振込口座への給与でない数万円の入出金
Case 9 大量の両替依頼
Case10 外国人技能実習生の口座開設
Case11 住宅ローンの一括完済の申し出
Case12 法人口座(合同会社・合資会社)への振込み
Case13 ロマンス詐欺と法人口座利用
PART 3 好感を与える話し方
1 不満・苦情の要因とは
1.お客様の心理を理解しよう
2.接遇マインドを身につけよう
2 苦情を招かない話し方
1.言語表現と非言語表現
2.好感を与える表現
3.不快感を与えない伝え方関連する書籍・CD・ビデオ関連する検定試験-
4,950円(税込)
関連する通信講座-
6,600円(税込)
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