第３３巻　ケースで学ぶ　マネー・ローンダリング対策のポイント　ＰａｒｔⅣ

BOOKS

著者名

監修：日本コンプライアンス・オフィサー協会
ぺージ数
ISBN

ISBN978-4-7668-6230-0
発行日

2023年2月14日
価格

33,000 円（税込）

収録：22分　字幕版も収録　付録小冊子付

※ダイジェスト版が経済法令ブログから視聴できます！

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概要	「まさか自分が」と思っていませんか？いつ、どこでも起こり得る「マネー・ローンダリング」。いま、地域金融機関を狙った犯行が増え、その手口も多様化しています。営業店行職員の見逃しを防ぐためのポイントを、事例ドラマとともに学べます。本作の特徴 ▶重点フォローアップ期間に、営業店で確認しておきたい３つの事例を収録しています。 ▶マネロンの手口は多様化し、これまでの対応では発見しにくいものも多くあります。　思い込みや油断がマネロンにつながる事例を描き、一人ひとりの危機意識を高めます。 ▶地域金融機関で特に注意したい事例をドラマ化し、短時間で効率よく学ぶのに最適です。
目次	内容構成事例１窓口＆法人担当者編「できたばかりのNPO法人で、寄付を募るための口座を開きたい」というお客さま。がん撲滅という高い志に共感した窓口・法人担当者は、ていねいな対応を行いました。しかし、実態は申告とことなっていました･･･。事例2 窓口担当者編「飲食店を開くので、事業用の口座を開設したい」という個人事業主のお客さま。近隣には、店名と事業主の名前がよく似た店があり、担当者は違和感を覚えます。しかし、手続き上は何の問題もなく、口座が開設されてしまいますが･･･。事例3 営業担当者編技能実習生の在留期間の管理で、ミスをしてしまった営業担当者。以前にも同様のミスをして上司から注意されていました。少し先には昇格のための試験が待っています。「これでは昇格に響く！」という焦りから、担当者の頭に浮かんだことは･･･。

概要

「まさか自分が」と思っていませんか？
いつ、どこでも起こり得る「マネー・ローンダリング」。いま、地域金融機関を狙った犯行が増え、その手口も多様化しています。営業店行職員の見逃しを防ぐためのポイントを、事例ドラマとともに学べます。
本作の特徴
▶重点フォローアップ期間に、営業店で確認しておきたい３つの事例を収録しています。
▶マネロンの手口は多様化し、これまでの対応では発見しにくいものも多くあります。
　思い込みや油断がマネロンにつながる事例を描き、一人ひとりの危機意識を高めます。
▶地域金融機関で特に注意したい事例をドラマ化し、短時間で効率よく学ぶのに最適です。

内容構成
事例１窓口＆法人担当者編
「できたばかりのNPO法人で、寄付を募るための口座を開きたい」というお客さま。がん撲滅という高い志に共感した窓口・法人担当者は、ていねいな対応を行いました。しかし、実態は申告とことなっていました･･･。
事例2 窓口担当者編
「飲食店を開くので、事業用の口座を開設したい」という個人事業主のお客さま。近隣には、店名と事業主の名前がよく似た店があり、担当者は違和感を覚えます。しかし、手続き上は何の問題もなく、口座が開設されてしまいますが･･･。
事例3 営業担当者編
技能実習生の在留期間の管理で、ミスをしてしまった営業担当者。以前にも同様のミスをして上司から注意されていました。少し先には昇格のための試験が待っています。「これでは昇格に響く！」という焦りから、担当者の頭に浮かんだことは･･･。