CORRESPONDENCE COURSE
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マネー・ローンダリング徹底理解コース(3か月)(MS)
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受講期間3か月
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添削3回
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テキストB5判 テキスト1分冊
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その他添付物
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受講料
11,330 円(税込)
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AMLオフィサー認定試験(CBT方式)「金融AMLオフィサー[基本][実践]」
受講対象者: 初級職員、中級職員、専担者、管理者 向
日本FP協会FP継続教育研修講座:AFP-7.5単位、CFP-15単位(金融資産運用設計)
2023年4月10日開講より受講可能
★「マネー・ローンダリング徹底理解コース」の添削3回コース
⇒ より深く学習したい方は、3か月コースがオススメ!
(2か月コースを受講される方は、こちら)
★AMLオフィサー認定試験(CBT方式) 金融AMLオフィサー[基本]/[実践]
CBT方式での試験会場はこちらから選択し空席状況を確認できます(CBT-Solutionsウェブサイトにてご覧いただきます)。
本コースは、日本FP協会のAFP・CFP認定者の継続教育研修講座です。
「講習分野」につきましては、こちら をご覧ください。ねらいと特色 第4次FATF対日相互審査の結果を踏まえ、金融機関においては、さらなるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を徹底していく必要があります。
金融機関の行職員の一人ひとりによる真摯な取組みが、わが国のマネロン・テロ資金供与対策についての世界的な評価の礎となります。
そこで、本コースを学習することによって、マネロン・テロ資金供与対策に関する確実で正確な知識を習得し、真摯な姿勢で金融機関の業務に取り組んでいただくことを期待します。
【本コースのポイント】
● 金融機関におけるマネー・ローンダリング対策について、対応のポイントをわかりやすく解説
● マネー・ローンダリング対策に関する法制度や最近の動向、政府の方針を学習することで、実務で必要となるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対応方法を身につけることができる。
●「 取引時確認」「疑わしい取引の届出」等、金融機関行職員が直接担当する業務についての知
識を身につけ、必要な実務対策を行うことができる力を養成する。
● 第4次FATF対日相互審査の結果を踏まえた金融機関の態勢整備の強化について学ぶことができる。
● 金融庁が公表している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」のポイントについて、Q&A形式で理解を深めることができる。カリキュラム 1. マネー・ローンダリング対策の概要と最近の動向
1.マネー・ローンダリングとは?
マネー・ローンダリングの概要/問題点/対策の流れ
2.マネー・ローンダリング対策の経緯と最近の動向
犯収法改正の流れ/ガイドラインの策定/第4次FATF対日相互審査/他
2. マネー・ローンダリング対策に関する法制度と実務対応
1.犯罪収益移転防止法とは?
犯収法の目的/犯収法成立までの流れ/犯収法の改正点/犯収法施行規則の改正点/他
2.犯罪収益移転防止法で求められる実務対応
取引時確認のポイント/特定事業者の体制整備義務/コルレス先の確認義務/監督指針・金融検査事例集/疑わしい取引の届出制度/他
3.犯収法と外為法で求められるマネー・ローンダリング対策
犯収法と外為法の関係と違い/外為法の本人確認義務/外為法の「経済制裁措置」と「適法性の確認義務」/外国為替検査ガイドライン/他
3. マネー・ローンダリング対策に関する動向
1.G 8 ロック・アーン・サミットにおけるコミットメント
2. マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会の議論と平成26年改正犯収法
懇談会の主な論点/リスクベース・アプローチとNRA
3.マネロン等ガイドラインの策定と当局によるモニタリングの強化
4. 第4次FATF 対日相互審査を踏まえた態勢整備の強化について
1.第4次FATF審査における指摘事項と日本政府の動き
優先して取り組むべきとされた事項/金融機関に関連する指摘事項/ FATF審査結果を受けた日本政府の動き/他
2.金融機関に求められる態勢整備
リスクベース・アプローチにもとづく管理態勢/実効性のある運用と改善・高度化/他
5. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
1.本ガイドラインの目的と特徴
2.「Ⅰ基本的な考え方」のポイント
3.「Ⅱリスクベース・アプローチ」等のポイント
4.「Ⅲ管理態勢とその有効性の検証・見直し」のポイント
5.「Ⅳ金融庁によるモニタリング等」のポイント
※編集上の都合により、一部内容に変更が生じることがあります。関連する書籍・CD・ビデオ関連する検定試験-
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