【本コースのポイント】
●第１線である営業部門・窓口担当におけるマネロン対策・取引時確認のポイントについて、わかりやすく
　解説
●取引時確認が必要な取引であるかどうか、また、疑わしい取引の届出が必要となる取引であるかどうか等
　についての「気付き」の力を身に付けることができる
●第１章ではＱ＆Ａ形式で基礎知識を解説し、第２章ではケーススタディにより、営業店の現場における取
　引時確認および疑わしい取引への「感度」を高める
●金融機関のＡＭＬ担当者等からいただいた実例や、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」等に基づき、具
　体的な事例を設定し、取引時確認も含め、マネロン・テロ資金供与対策の実務対応方法を学ぶ