国内外の情勢等を踏まえ、金融機関においては、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、拡散金融の対策を高度化し徹底していくことが必要です。行職員の一人ひとりによる真摯な取組みが、わが国のマネロン等対策についての世界的な評価の礎となります。
　そこで、本コースを学習することによって、マネロン等対策に関する確実で正確な知識を習得し、慎重な確認や確度の高い見極めを実践していただくことを期待します。

【本コースのポイント】
●マネロン等対策に関する国内外の規制や当局等の動向を踏まえた、実践的な対応が学べる。
●行職員一人ひとりが取引時確認や疑わしい取引の届出を徹底し、不自然あるいは合理性のない取引に気づ
　ける力を養成する。
●組織が一体となってマネロン等対策を実行し、PDCAで状況に応じたリスク管理態勢を構築する手法がわ
　かる。