FATFによる第４次対日相互審査の結果が公表されました。最前線である第１線（営業部門・窓口担当）においては、マネロン・テロ資金供与リスク対策や取引時確認に関して、さらなる改善および継続的な見直しが必要となります。
　そこで、本コースでは、JAの支店等の「第１線」の現場において、取引時確認・疑わしい取引に直面した際、「あれ？」「なんか変だぞ？」「いつもと違う気がする」などのように気づくことができる力を身につけ、「感度」を高めていただくことを目的としています。

【本コースのポイント】
● ＪＡの支店等の窓口業務を行う「第１線」の職員を対象に、マネロン対策・取引時確認のポイントについて、わかりやすく解説。
● 取引時確認が必要な取引であるかどうか、また、疑わしい取引の届出が必要となる取引であるかどうか等についての「気づき」の力を身につけることができる。
● 第１章ではＱ＆Ａ形式で基礎知識を解説し、第２章ではケーススタディにより、ＪＡの支店等の現場における取引時確認および疑わしい取引への「感度」を高める。
● 金融機関のＡＭＬ担当者等からいただいた実例や、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」等に基づき、具体的な事例を設定し、取引時確認も含め、マネロン・テロ資金供与対策の実務対応方法を学ぶ。