2019年、FATFによる第４次対日相互審査が行われました。最前線である第１線（営業部門・窓口担当）においては、マネロン・テロ資金供与リスク対策や取引時確認に関して、さらなる改善および継続的な見直しが必要となります。
　そこで、本コースでは、第１線の現場において、取引時確認・疑わしい取引に直面した際、「あれ？」「なんか変だぞ？」「いつもと違う気がする」などのように気付くことができる力を身に付け、「感度」を高めていただくことを目的としています。

【本コースのポイント】
● 第１線である営業部門・窓口担当におけるマネロン対策・取引時確認のポイントについて、わかりやすく解説。
● 取引時確認が必要な取引であるかどうか、また、疑わしい取引の届出が必要となる取引であるかどうかについての「気付き」の力を身に付けることができる。
● 第１章ではＱ＆Ａ形式で基礎知識を解説し、第２章ではケーススタディにより、営業店の現場における取引時確認および疑わしい取引への「感度」を高めることができる。
● 金融機関のＡＭＬ担当者等からいただいた実例や、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」等に基づき、具体的な事例を設定し、取引時確認も含め、マネロン・テロ資金供与対策の実務対応方法を学ぶ。