第２４巻　ケースで学ぶ　マネー・ローンダリング対策のポイント　ＰａｒｔⅡ

BOOKS

著者名

監修：日本コンプライアンス・オフィサー協会
ぺージ数
ISBN

6198
発行日
価格

33,000 円（税込）

収録：27分　字幕版も収録　付録小冊子付（確認テスト掲載）

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社内ネットワーク版もございます。
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概要	実務で必要な知識を厳選しました。営業店向けマネー・ローンダリング対策の学習教材としてベストセラーの前作に続く第２弾、登場です。営業店職員やパート職員への継続研修として最適な内容。実務経験者の視点がしっかりと収録されているのがポイントです。前作23巻とは異なる新たな事例にて、テラーが気づいた際の対応や、営業店責任者、本部担当者、監督当局との連携を意識づける観点での解説・ストーリーに。
目次	内容構成１．マネー・ローンダリング対策強化に向けた取組みの実施について２．事例１ＡＴＭを利用した多額の振込や入金３．事例２外国人留学生の不審な対応４．事例３海外企業への不自然な送金５．営業店責任者の対応／本部の対応／監督当局へ６．営業店で悩ましい「お客さまへの負担」

概要

実務で必要な知識を厳選しました。
営業店向けマネー・ローンダリング対策の学習教材としてベストセラーの前作に続く第２弾、登場です。
営業店職員やパート職員への継続研修として最適な内容。実務経験者の視点がしっかりと収録されているのがポイントです。
前作23巻とは異なる新たな事例にて、テラーが気づいた際の対応や、営業店責任者、本部担当者、監督当局との連携を意識づける観点での解説・ストーリーに。

内容構成
１．マネー・ローンダリング対策強化に向けた取組みの実施について
２．事例１ＡＴＭを利用した多額の振込や入金
３．事例２外国人留学生の不審な対応
４．事例３海外企業への不自然な送金
５．営業店責任者の対応／本部の対応／監督当局へ
６．営業店で悩ましい「お客さまへの負担」