BOOKS
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金融ＡＭＬオフィサー［基本］［実践］対策問題集 ２０２６年度受験用※書店は、2026年5月中旬発売予定-
著者名日本コンプライアンス・オフィサー協会 編
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ぺージ数A5判 212頁
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ISBNISBN978-4-7668-7430-3
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発行日2026年5月20日
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価格
2,200 円（税込）
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概要 ◆CBT方式での随時実施のほか、2019年度より全国公開試験（マークシート方式）が新規実施となった「金融AMLオフィサー［基本］」「金融AMLオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊
◆マネー・ローンダリング対策に向けた実務ポイントを理解するとともに、受験対策に最適の書です。目次 2026年度 実施要項
CBT方式 実施要項
出題範囲
本書の使い方／本書のご利用にあたって
共通問題
・マネー・ローンダリングとは
・FTAFの概要
・第４次FATF対日相互審査
・取引時確認および特定事業者の累計
・疑わしい取引の届出 他
基本
・法人との取引における取引時確認
・注意すべき本人確認書類の記載事項の取扱い
・外国PEPsとは
・確認記録の作成・保存義務
・犯罪収益移転危険度調査書 他
実践
・犯罪収益移転防止法上の高リスク取引への対応
・外為法上の本人確認義務の対象
・コルレス契約先への対応等
・海外送金におけるSWIFT
・外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例 他
過去問題・解答
※内容構成に変更が生じる場合があります。おすすめの通信講座-
11,200円（税込） -
13,700円（税込）
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