法務時評
金融犯罪対策の推進のために
株式会社ＤＥＧＩＣＡ 取締役・弁護士　中崎 　隆
特　集
金融犯罪対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）を巡る諸相・実相
　１　「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題（２０２３年６月）」更新の概要――金融犯罪対策を中心に
　金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 専門検査官　山田 真吾・秋山 絵理子
　２　現金と外国人
　広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長　山根 　洋
　３　サービス理解度の隙を狙った金融犯罪
　株式会社ＡＣＳｉＯＮ 代表取締役　安田 貴紀
　４　電子決済手段等取引業者に関するマネロン等対策―規制の概要と雑感―
　御堂筋法律事務所 東京事務所 弁護士　岡﨑 頌央
　５　マネロン防止条項導入の先にある課題
　ひふみ総合法律事務所 弁護士　矢田 　悠
　６　有罪判決に基づかない没収制度
　南山大学 法学部 准教授　橋本 広大
　７　ＦＡＴＦ会合で見えた、欧米のＡＭＬ対策と日本のチャレンジ
　株式会社カウリス 代表取締役ＣＥＯ　島津 敦好
　８　マネロン対策に携わった１年間を振り返って
　財務省 関東財務局 理財部 金融監督官　萬場 大輔
レポート
地域活性学会金融部会第14回研究会　商流情報を活用した地域活性化
小野 浩幸・木村 公平・岩城 裕之介・川端 　篤・西山 彰人・山口 省藏
今月の解説
サステナブルファイナンスの行方
～２０２３事務年度金融行政方針の公表を受けて～
株式会社クニエ マネージングディレクター　牧野 明弘
連　　載
中小企業における事業承継の実務⑤
事業承継に必要な法務の知識４～事業承継と役員に関する登記～
司法書士法人F＆Partners 司法書士　北詰 健太郎
金融業界の課題を読み解く　熱い‼　金融対談㉞
笑顔の配達人
宮崎太陽銀行 営業統括部 ＣＳ向上室係長　栢木 知恵
株式会社金融経営研究所 代表取締役 所長　山口 省藏
信用金庫法の現在地〜法務・コンプライアンスのポイント〜⑥
再建型倒産手続における貸付金と持分払戻請求権等との相殺
鈴木総合法律事務所 弁護士　鈴木 仁史
詳解　担保法改正と金融実務⑦
担保権の実行①～新たな規定に係る実行～
堂島法律事務所 弁護士　大川 　治
生成ＡＩの可能性と法的論点②
Part１
表計算に活用できる生成ＡＩ
第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員　柏村 　祐
Part２
ChatGPT等の生成ＡＩ活用と社内ルールの整備・開発業務の委託先との契約のポイント
森・濱田松本法律事務所 弁護士　田中 浩之・毛阪 大佑
問題解説　営業店職員のためのマネロン等対応講座⑨
法人の実質的支配者
日本橋江川法律事務所 代表弁護士　江川 　淳
金融商事実務判例紹介
個人預金口座管理と個人情報保護（東京高判令和４・12・14）［水野信次］／Ｍ＆Ａの仲介と不法行為責任（東京地判令和５・４・17）［浅井弘章］／保証委託および連帯保証に関する契約条項の消費者契約の条項該当性（最判令和４・12・12）［河津博史］／譲渡制限株式の贈与（東京高判令和４・７・21）［谷本誠司］／ハラスメント行為を受けた旨の発言等と名誉毀損（大阪地判令和５・３・２）［石毛和夫］